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Analista de Cumplimiento

Brindar apoyo en la realización de los seguimientos y atención de las alertas recibidas en el sistema de monitoreo del riesgo de LDA/FT/FPADM, además atender los HIT generados en el sistema FCM para su verificación y conclusión, así como la ejecución de otras actividades que se le designen para el cumplimiento
del plan de trabajo de la Dirección de Cumplimiento.

• Elaborar el reporte de operaciones reguladas de la UIF para Banco y CCB
• Atender las alertas en el sistema de monitoreo ACRM para banco y CCB
• Atender los HIT manuales, automáticos y scrineo de clientes en las listas de control en FCM, para
Banco y CCB.
• Apoyar con la preparación de insumos para comité de prevención de LDA/FT/FPADM e informes a
junta directiva.
• Monitorear las noticias relacionadas con temas de prevención y riesgo de LDA/FT/FPADM.
• Apoyar con archivar las evidencias de las capacitaciones en materia de prevención de LDA/FT/FPADM
• Realizar actividades administrativas que se le asigne.

- Estudiante de 2 año de licenciatura en ciencias jurídicas, licenciatura en contaduría pública, administración de empresas o relacionadas.

- • Mínima 1 año de auxiliar de cumplimiento, o experiencia laboral en
Bancos o instituciones financieras.
• Experiencia en manejo de Core bancarios

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Detalles

Oferente:
Optima Consultores S.A. de C.V

Ubicación:
El Salvador, San Salvador, San Salvador

Vigencia:
Permanente

Categorías:
Empleos permanentes

Rango salarial:

Modalidad:
Jornada completa

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